L’attività di indagine nasce dalla denuncia dei proprietari di un immobile che una coppia, lei cubana, lui pozzallese titolare di una società di consulenza, ha occupato ignorando tutte le richieste di liberarlo da parte del proprietario, intimorendo, addirittura, l’intera famiglia con minacce e ingiurie, sino ad arrivare a chiedere a titolo estorsivo, per andare via, la somma di € 15.000. Per ancorare al meglio la sua posizione, inoltre, aveva provveduto a denunciare presso l’Agenzia delle Entrate un falso contratto di affitto, oltre che volturare il contatore dell’energia elettrica intestandolo, tra l’altro, ad un terzo soggetto ignaro. continua…

Il Comandante Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Ignazio Gibilaro, oggi ha visitato il Comando Provinciale di Ragusa e la Tenenza di Pozzallo. L’alto Ufficiale ha assunto il Comando delle Fiamme Gialle siciliane dal 24 marzo scorso proveniente da Roma. Al suo arrivo nel capoluogo ibleo, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Francesco Fallica, e dagli altri Ufficiali Comandanti dei Reparti dipendenti, unitamente ad una rappresentanza del personale in servizio in città e dei militari in forza ai Reparti presenti nella Provincia iblea. continua…

Mezzo chilo di esplosivo è stato rinvenuto da militari della Guardia di Finanza durante l’apertura di una verifica fiscale presso gli uffici di una società vittoriese. La bomba era in una scatola contenente anche l’innesco, anch’esso con potenzialità esplodenti. La scoperta è avvenuta nel corso delle attività di ricerca documentazione in una società operante nel settore della commercializzazione di detersivi. continua…

La Guardia di Finanza ha acquisito una serie di documenti, in particolar modo i verbali delle sedute del consiglio comunale, riguardanti il voto dell’aula sull’interpretazione dell’articolo 48 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale. L’acquisizione è stata chiesta alle Fiamme gialle dalla Procura a seguito di una segnalazione. Era stata Legambiente, continua…

La Guardia di Finanza ha appena concluso una verifica fiscale nei confronti di uno studio associato di Acate esercente l’attività di “servizi forniti da ragionieri e periti contabili”. Le operazioni hanno riguardato la verifica degli obblighi relativi alla corretta tenuta della contabilità, nonché la scansione dei flussi finanziari e delle reali disponibilità del soggetto. continua…

La Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro 1,6 kg di sigarette di provenienza estera, importate illecitamente da un tunisino. A seguito di un’accurata analisi informativa i finanzieri della Tenenza di Vittoria hanno intercettato una Volswagen Golf in via Roma, in pieno centro cittadino. L’auto, già preventivamente individuata dai militari, è sembrata subito sospetta per la grossa mole di merce che vi era caricata. Al fermo dell’autovettura il conducente ha subito dato segni di nervosismo che hanno insospettito ancor di più i finanzieri. LA scarsa comprensione della lingua italiana da parte del fermato ha reso ancor più ardua l’impresa di chiedere spiegazioni al giovane sulla sua provenienza ma soprattutto sulla sua destinazione. continua…

Giovedi i ragazzi dell’Anffas onlus di Modica, hanno visitato la Caserma della Guardia di Finanza di Modica. a fare da cicerone il Tenente Angelo Dumo che ha spiegato i compiti delle Fiamme Gialle, dai controlli fiscali a quelli antidroga. Il comandante la Tenenza, alla fine, è stato invitato a visitare la sede dell’associazione.

Ammontano a oltre 2 milioni e trecento mila di Euro i ricavi non dichiarati e non sottoposti a tassazione da parte di due società vittoriesi, rilevatesi evasori totali, che il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ragusa ha portato alla luce. Le vendite e le fonti di approvvigionamento non dichiarate al fisco dalle due imprese ipparine sono state puntualmente radiografate e ricostruite dalle Fiamme Gialle nel corso di altrettante verifiche fiscali.
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La Guardia di Finanza ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società comisana operante nel settore dell’edilizia. La società, nell’arco di tre anni, ha sottratto all’Erario redditi per oltre 2 milioni  di euro.
L’attività di verifica fiscale si inquadra nel filone di indagine svolto nei confronti di imprese edili da parte dei finanzieri. Particolare attenzione è stata rivolta alla corretta tenuta della contabilità. continua…

La presidente provinciale dell’Unione Cna Benessere e Sanità, Maria Carmela Modica Belviglio, la responsabile provinciale Antonella Caldarera, assieme agli stessi componenti della delegazione che lo scorso 10 dicembre è stata ricevuta dal prefetto di Ragusa in seguito alla manifestazione di sensibilizzazione e protesta sul fenomeno dell’abusivismo nel settore dell’acconciatura e dell’estetica, hanno tenuto una riunione con il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Francesco Fallica. Assieme a quest’ultimo, nella sede della Fiamme gialle di piazza Libertà a Ragusa, anche il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, Salvatore Gagliano. continua…

Nel corso di una verifica fiscale è stata constatata un’evasione milionaria nei confronti di una società con sede in Germania e in Italia, che produce energia elettrica generata da un mega impianto fotovoltaico posizionato a Ragusa. L’attività è stata svolta attraverso una serie di controlli incrociati in società estere che hanno fornito servizi alla società estera con sede in Germania e in Italia oggetto della verifica. Tale complessa attività d’indagine è stata possibile grazie all’istituto della mutua assistenza amministrativa operante in forza delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale. Infatti i finanziari della Compagnia di Ragusa si insospettivano al fatto che le due società, una croata e l’altra tedesco italiana, avevano lo stesso amministratore. continua…

Il continuo monitoraggio delle liste passeggeri e la conseguente analisi dei rischi finalizzati a scongiurare ogni tipo di condotta illecita ha consentito di controllare un cittadino libico mentre tentava di recarsi a malta con al seguito circa 30.000 euro. La normativa antiriciclaggio parla chiaro: in caso di viaggi all’estero, la soglia massima di denaro contante che e’ possibile detenere sulla persona è di € 10.000 e tutto cio’ che eccede tale somma va dichiarata alla dogana. continua…

Tre soggetti sono stati denunciati per truffa ai danni di una coppia di ispicesi. Approfittando del buon nome dei coniugi i tre denunciati gli hanno intestato fittiziamente una nota ditta di autoricambi. La truffa consisteva nel monetizzare le vendite anche on-line e nell’intascare fidi bancari e finanziamenti senza invece onorare i pagamenti e gli altri costi di gestione. continua…

Due coniugi rumeni sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Ragusa per ricettazione, detenzione illegale di munizioni e indebito utilizzo di gasolio agricolo. I finanzieri, a seguito dell’accesso presso il casolare abitato dalla coppia e dai tre figli minorenni hanno sottoposto a sequestro tutto il materiale illecitamente detenuto, seguendo le disposizioni impartite dal Sostituto Procuratore Marco Rota. Nell’ispezionare la zona è sorto immediatamente il sospetto di condotte illecite, data la presenza di decine di bidoni in plastica accatastati proprio all’esterno della casa. I finanzieri infatti, aprendo i circa 40 contenitori in plastica rinvenuti sotto un tappeto, hanno potuto riscontrare la presenza di oltre 700 litri di gasolio agricolo. continua…

La Guardia di Finanza ha chiuso il cerchio dopo mesi di indagini, scaturite dalla denuncia del “furto di identità aziendale” da parte di un produttore. La ricostruzione a posteriori degli eventi ha consentito di individuare e denunciare alla Procura della Repubblica di Ragusa 4 soggetti, ritenuti responsabili di aver posto in commercio un prodotto ortofrutticolo con indicazione di origine e provenienza non veritieri. continua…

La Guardia di Finanza ha scoperto una società di ristorazione con sede legale a Comiso ma in realtà con sede operativa nel catanese quale evasore totale per 650.000 euro.
La società controllata gestiva ristoranti e tavole calde nel catanese, rispettando solo apparentemente la normativa fiscale vigente. Recandosi in ogni punto vendita infatti, i cassieri emettevano ai clienti senza difficoltà le ricevute e gli scontrini fiscali. Inoltre, tutti i corrispettivi venivano regolarmente e minuziosamente annotati sul registro mensile, ma in realtà le somme incassate non venivano poi riportate in dichiarazione e conseguentemente nulla veniva versato. continua…

Il Sindaco Luigi Ammatuna, si congratula con i militari della Guardia di Finanza di Pozzallo per la brillante attività di controllo del territorio che ha portato alla sospensione della licenza di una sala giochi sita sul Lungomare Pietrenere a causa di comportamenti illeciti tenuti dal gestore del locale. L’attività investigativa ha permesso di far emergere situazioni spiacevoli che turbavano la serenità del quartiere. Inoltre, in spregio alla legge, veniva permesso l’accesso a giochi interdetti ai minorenni. continua…

Licenza d’esercizio sospesa per 30 giorni, questo è il provvedimento, emesso dal Questore di Ragusa, notificato ad una sala giochi di Pozzallo in esito ad indagini condotte dal Nucleo Mobile della locale Tenenza della Guardia di Finanza. In particolare, il monitoraggio di alcuni personaggi pozzallesi gravati da numerosi precedenti in materia di stupefacenti, incendi, furti e danneggiamenti, hanno portato i finanzieri a porre la loro attenzione sulla sala giochi sita a Pozzallo, sul Lungomare Pietrenere.
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