La Guardia di Finanza ha appena concluso una verifica fiscale nei confronti di uno studio associato di Acate esercente l’attività di “servizi forniti da ragionieri e periti contabili”. Le operazioni hanno riguardato la verifica degli obblighi relativi alla corretta tenuta della contabilità, nonché la scansione dei flussi finanziari e delle reali disponibilità del soggetto. continua…

Ammontano a oltre 2 milioni e trecento mila di Euro i ricavi non dichiarati e non sottoposti a tassazione da parte di due società vittoriesi, rilevatesi evasori totali, che il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ragusa ha portato alla luce. Le vendite e le fonti di approvvigionamento non dichiarate al fisco dalle due imprese ipparine sono state puntualmente radiografate e ricostruite dalle Fiamme Gialle nel corso di altrettante verifiche fiscali.
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Nel corso di una verifica fiscale è stata constatata un’evasione milionaria nei confronti di una società con sede in Germania e in Italia, che produce energia elettrica generata da un mega impianto fotovoltaico posizionato a Ragusa. L’attività è stata svolta attraverso una serie di controlli incrociati in società estere che hanno fornito servizi alla società estera con sede in Germania e in Italia oggetto della verifica. Tale complessa attività d’indagine è stata possibile grazie all’istituto della mutua assistenza amministrativa operante in forza delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale. Infatti i finanziari della Compagnia di Ragusa si insospettivano al fatto che le due società, una croata e l’altra tedesco italiana, avevano lo stesso amministratore. continua…

La Guardia di Finanza ha scoperto una società di ristorazione con sede legale a Comiso ma in realtà con sede operativa nel catanese quale evasore totale per 650.000 euro.
La società controllata gestiva ristoranti e tavole calde nel catanese, rispettando solo apparentemente la normativa fiscale vigente. Recandosi in ogni punto vendita infatti, i cassieri emettevano ai clienti senza difficoltà le ricevute e gli scontrini fiscali. Inoltre, tutti i corrispettivi venivano regolarmente e minuziosamente annotati sul registro mensile, ma in realtà le somme incassate non venivano poi riportate in dichiarazione e conseguentemente nulla veniva versato. continua…

La Guardia di Finanza ha appena concluso due verifiche fiscali nei confronti di altrettante società vittoriesi operanti nel settore dell’edilizia. Le operazioni hanno riguardato la verifica sostanziale del pagamento delle imposte. Il sospetto di violazioni nasce dal riscontro tra le disponibilità dei soggetti controllati, il loro effettivo tenore di vita e le loro dichiarazioni. continua…

Non presentava la dichiarazione dei redditi e non pagava le relative imposte dall’anno 2009. Ciononostante il titolare di una impresa edile di Modica continuava ad emettere regolarmente fatture, che poi non registrava. I controlli delle fiamme gialle hanno consentito così di recuperare a tassazione gli oltre 800.000 euro che negli anni erano stati sottratti alla imposizione. La ricostruzione del reddito non è stata tuttavia agevole, tanto che i verificatori fiscali sono stati costretti a effettuare ricerche documentali anche nel domicilio e nella autovettura dell’imprenditore al fine di rinvenire fatture e altra documentazione utile. continua…

Le Fiamme Gialle scoprono 250.000 euro di evasione fiscale, posta in essere da un professionista che svolge consulenze tecniche connesse alle attività agricole. L’agronomo operante a Giarratana è stato estrapolato attraverso un’attività investigativa scaturita dalla esiguità dei compensi dichiarati e dall’ottimo tenore di vita. L’interessato, già noto alla “ giustizia”, è stato destinatario nel 2011 di ordinanza del Tribunale di Caltagirone di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nell’ambito della vicenda che ha portato agli arresti domiciliari Salvatore MONTAGNO di Vizzini, per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. continua…

Il pittore Piero Guccione, fondatore del ‘Gruppo di Scicli’, attraverso l’avvocato Ignazio Galfo del Foro di Modica, mette in chiaro la propria posizione in seguito all’accertamento fiscale subito dalla Guardia di finanza di Modica che lo ha catalogato come ‘evasore paratotale’ perché negli anni 2009 e 2010 ha dichiarato redditi inferiori rispetto ai suoi movimenti bancari. continua…

Il monitoraggio continuo degli aspetti rilevanti del mercato ortofrutticolo di vittoria ha consentito di individuare e segnalare una rilevante evasione fiscale nel settore degli autotrasporti.
Una ditta individuale, con sede a Comiso, ha tentato di sottrarre a tassazione ricavi per circa 500 mila euro, che avrebbe dovuto invece indicare nelle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ed ai fini irap. E’ stata inoltre accertata un’evasione dell’ imposta sul valore aggiunto per oltre  100 mila euro, continua…

La Guardia di Finanza lo aveva definito, nel 2009, un evasore fiscale, dopo avere accertato presunte irregolarità nei rapporti con l’erario che solo in termini di Iva non corrisposta si era davanti ad una cifra di oltre centomila euro- Gaetano F., legale rappresentante di un mobilificio di Ispica, difeso dall’avvocato Carmelo Scarso, è stato processato dal giudice monocratico del Tribunale di Modica, Lucia De Bernardin, ed è stato assolto come del resto lo stesso pubblico ministero, Diana Iemmolo, aveva chiesto. I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Pozzallo, a seguito di un accurato incrocio degli elementi disponibili continua…

La Guardia di Finanza di Ragusa, a seguito di verifica fiscale nei confronti di una società beneficiaria di fondi pubblici, ha denunziato alla locale Autorità giudiziaria tre soggetti per emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. I tre soggetti erano già stati denunciati nel 2011 per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di finanziamenti pubblici nell’ambito del progetto “Patto Territoriale di Ragusa”.
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I militari della Guardia di Finanza di Ragusa mettono a segno un nuovo colpo nella lotta all’evasione fiscale. Un’azienda modicana, operante nel settore della costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive, è stata sottoposta a verifica fiscale dopo che l’attenta e preventiva analisi investigativa condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria aveva palesato la sua totale riluttanza a mettersi in regola con il fisco. continua…

Continua l’azione investigativa della Guardia di Finanza rivolta alla scoperta dei fenomeni evasivi di maggiore spessore. Attraverso una attenta attività preparatoria e di intelligence i militari della squadra operativa della Tenenza di Modica hanno eseguito due verifiche fiscali rivolte verso altrettante imprese operanti nel settore di istallazione di impianti di vario tipo. continua…

“Pagare tutti, pagare meno”. Con questo spirito il Comune di Scicli e l’Agenzia delle entrate si avviano a stipulare un protocollo d’intesa per aggiornare e razionalizzare le proprie banche dati. continua…

Nell’ottica della prosecuzione e del rafforzamento dell’azione di contrasto all’evasione fiscale la Guardia di Finanza di Ragusa svolge un’attenta fase di selezione attraverso l’azione di intelligence, l’analisi di rischio e il controllo economico del territorio che garantiscono risultati di massima deterrenza ed incisività. L’attività in questione riserva la massima priorità ai soggetti in possesso di disponibilità tali da consentire il concreto recupero dei tributi evasi.
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Circa 60 mila euro di ricavi non dichiarati al Fisco e quasi 12 mila euro di iva non versata all’Erario: questo è il resoconto dell’ultima attività d’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Pozzallo a contrasto dell’evasione fiscale. Nonostante i ripetuti allarmi che provengono da ogni parte, circa il disvalore dell’evasione fiscale, sembra che ancora oggi troppi soggetti economici tendano a non rispettare le prescrizioni contenute nelle disposizioni di carattere tributario.
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Le segnalazioni per operazioni sospette, il ruolo delle banche nella lotta al riciclaggio e all’evasione fiscale. Questo il tema di una riflessione del colonnello Francesco Fallica, comandante provinciale della Guardia di Finanza secondo cui, in questa direzione, il legislatore ha fornito agli operatori nuovi strumenti giuridici e, soprattutto, la consapevolezza che la lotta all’evasione fiscale è diventata la lotta di tutti e non più solo del ministro dell’Economia, dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. continua…

Il presidente del sindacato comunale delle imprese delle onoranze funebri, Giuseppe Rimmaudo, interviene dopo l’operazione portata avanti dalla Guardia di finanza e che ha riguardato, con l’accusa di evasione, un operatore del settore. “C’è pieno rispetto per l’azione portata avanti dai militari delle Fiamme gialle – dice Rimmaudo – sempre molto attenti e puntuali nell’individuare le sacche di irregolarità. Nondimeno esprimiamo preoccupazione per un fatto. E cioè che il non aver reso noto, senz’altro giustamente, il soggetto sottoposto alle indagini, sta ingenerando nell’opinione pubblica uno strano meccanismo per cui si rischia di fare di tutta l’erba un fascio. Vogliamo precisare che, da poco, si è costituito il sindacato comunale che si è dato l’impegno di regolamentare la condotta di tutti gli associati dal punto di vista deontologico e professionale, anche, e soprattutto, nei rapporti con la Pubblica amministrazione. continua…